目前由特偵組所偵辦的中信金弊案，在5日偵結，並正式起訴中國信託慈善基金會董事長辜仲諒、國寶集團總裁朱國榮、辜仲諒妹婿陳俊哲、中信金老臣吳豐富、張友琛、張素珠等人。而一共超過4億元的犯罪所得，將請法院宣告沒收或追繳。


▲中信金弊案8人獲起訴(圖片來源:網路)

 

特偵組表示，辜仲諒等8人涉嫌違反《證券交易法》、《洗錢防制法》、《保險法》等罪，另外，被指涉案的辜仲諒父親辜濂松因已身故，因此依法不予起訴；但滯留海外的共犯李聲凱、歐詠茵、黃汝強等3人則遭警方通緝。

 

《聯合報》報導，特偵組在6年前便接獲檢舉，辜仲諒涉嫌將公司資產匯至中國投資房地產。辜仲諒雖然對外矢口否認，但是透過特偵組追蹤，查出辜家父子涉嫌利用中信金控旗下的中信資產管理公司，對外投資不良債權。同時透過陳俊哲、吳豐富、張友琛、張素珠等人協助，將中信金控資產轉匯至辜家父子帳戶，總計非法挪用中信金控資產約3億美元。

 

另外辜氏父子還從2004年開始即分次、並多批將中信資產以投資海外公司名義侵占，挪用金額750萬美元到1億3450萬美元不等；2006年期間，辜濂松還利用他設在海外的公司Best Method、Top Wishes為名義，在2006年6、7月間，向中信銀無擔保貸款到1億2千萬美金。

 

中信金則發表聲明強調，自2004年至2007年間資產轉匯涉及侵占、背信、洗錢等部分獲利已全數歸屬公司，公司並無損害甚至還有獲利，絕無資產遭侵占等情況，至於合併台灣人壽利益輸送部分，絕無損害公司利益或其他不法。目前整個集團運作不受到辜仲諒等高層起訴有任何的影響，未來也將配合司法單位協助調查。