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民主進步黨籍立法委員羅致政昨天表示，兆豐案從事前管控到事後危機處理充滿疑點，呼籲行政院長林全徹查到底。立委王定宇則表示，他引述一名美國銀行主管的話說，兆豐根本在說謊，西元2013年美國就已要求兆豐要改善。

▲兆豐洗錢案，民進黨要求查出誰才是幕後黑手。 (圖片來源：網路)

兆豐金融控股股份有限公司旗下兆豐國際商業銀行股份有限公司紐約分行因涉洗錢，在美國紐約州金融服務署（DFS）首季一般業務檢查中，被指控西元2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法，遭重罰1.8億美元（約新台幣56.5億元）。

羅致政23日上午在立法院舉行的民進黨立法院黨團記者會表示，為何兆豐在2、3月政權交接前夕，人事異動頻繁？並引用媒體報導質疑兆豐是否在前總統馬英九卸任後，還派給馬英九夫人周美青隨扈？

他說，前兆豐金董事長蔡友才、兆豐董事會和財政部是否涉及隱匿？本案是否為持續性事件？兆豐是自己洗錢，還是被別人洗錢？內部管控有多大問題？都需查清，要求政府徹查到底，沒有上限。

王定宇：2013就被查到有問題

民進黨籍立委王定宇表示，根據兆豐金內部帳目，單單看2013、14二年的帳，紐約分行與箇朗自由區分行間的信用交易總值在2013年與2014年分別是35與24億美金；巴拿馬市分行同兩年交易的數值則是11億與45億美金。

王定宇更舉例，NYDFS以兆豐銀巴拿馬分行所涉嫌的活動為題，透露美方查核後發現，從2010到2014年間，紐約分行多次把匯錢到巴拿馬分行關閉兩個月的帳戶，被退匯之後，再以中介銀行批准支付進入帳戶。更明顯的是，匯錢的帳戶與收錢的帳戶，都是同樣持有者，也就是有特定人將可疑資金，透過兆豐銀紐約分行與巴拿馬分行之間進行進出，看來美方掌握了名單喔。

此外，巴拿馬分行是代表數名解款人（可疑付款沖銷）沖銷其電匯付款之銀行，而兆豐紐約則是收受來自巴拿馬分行之可疑與不尋常付款授權（或付款沖銷）之中介付款銀行。當檢查小組質問此一關係時，紐約分行人員所提供的卻是毫不相干的解釋。

王定宇強調，兆豐紐約在2010年至2014年間，從事了相當數量的付款授權，而該等交易中，有數個巴拿馬籍受款人之戶頭，是由箇朗自由區分行在未取得符合「認識你的客戶（Know-Your-Customer, KYC）」程序所要求之文件下，即行結算之戶頭。活動高度可疑。更可疑的是，這些戶頭大多僅開設不到兩年，有的甚至只開設不到一年，即行結算。

而啟人疑竇還包括，這些可疑付款沖銷之付款人與受款人均為同一人。在部分事例裡，原始付款指示是在受款帳戶已經結算後數個月才送出，而且這些可疑付款沖銷，至少一直持續到2015年。