▲臺中市刑大偵七隊隊長陳步青。（圖/記者澄石翻攝）

【警政時報 謝榮浤/台中報導】

去年，台中市警察局刑事警察大隊偵七隊揭露了吳姓收簿手的詐欺案，卻發現背後有一個以34歲李姓為首的詐欺洗錢集團。警方積極追查，組成專案小組，報請臺中地檢署指揮偵辦。調查顯示，李嫌與詐騙集團合作，使用虛擬貨幣製造金流斷點，並教導共犯向檢警提供虛假資訊，藉此躲避查緝。經過檢警不懈努力，共逮回李嫌等11人，主嫌羈押禁見，並面臨嚴重的法律制裁。

▲請親友協助提領贓款，其中不乏高知識分子和算命師。（圖/記者澄石翻攝）

這詐騙集團由李姓男子領導，負責收簿、水房和提領贓款等洗錢工作。為了增加檢警查緝難度，他們先將被害人匯入款項，然後透過電子支付帳戶將金流多次轉移。為了加速洗錢，李嫌甚至利用身邊的親友，包括高知識分子和算命師，提供他們的帳戶進行詐騙集團使用，最終也成為牽涉其中的共犯。

該詐騙集團的手法包括利用虛擬錢包帳號同步製造金額相符的假交易紀錄，以掩蓋實際詐騙金流。這樣的操作，讓他們在短短兩個月內詐騙數千萬元。

警方呼籲市民要警惕詐欺手法的不斷變化，無論是網路交友、虛擬貨幣投資群組，都可能是詐騙的陷阱。在遇到可疑情況時，應立即撥打165反詐騙專線或110報案專線進行查證。

原始新聞來源 洗錢詐欺，算命師也入局｜市刑大破獲詐騙集團 警政時報.